العراق يخرج رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة

0

أعلن البنك المركزي، عن خروج العراق بشكل رسمي من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية.

وقال البنك المركزي في بيان ان مجموعة العمل المالي الدولية FATF أعلنت رسميا عن خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك جاء بسبب ما حققه البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابين”.

وأضاف البنك ان العراق لم يعد يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.